Аналитик объяснил, как «грязные» USDT приводят к заморозке счетов на биржах

«Грязные» USDT в любом случае оставляют след на кошельке, который их получил. При этом блокировка на бирже после такого перевода не гарантирована. Об этом рассказал AML-аналитик под ником Yuri_miao. По его словам, его компания одной из первых среди AML-фирм, то есть фирм по борьбе с отмыванием денег, начала системно собирать данные о преступных сетях региона