ЦБ готовит рекомендации для банков по контролю оборота наличных: ключевая идея — ужесточить проверки
Банк России выпустит новую рекомендацию для кредитных организаций по проверке источников происхождения наличности у клиентов, сообщает РБК со ссылкой на главу службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю. Документ затронет как физических, так и юридических лиц и будет касаться внесения наличных на счета и конверсионных операций.







