Как распознать «грязную» криптовалюту? 5 AML-чекеров для проверки активов

Представим ситуацию — вы купили криптовалюту через обменник или P2P-площадку, получили активы на кошелек и сначала не заметили ничего необычного. Но позже один из сервисов отказался принимать перевод, а после пополнения аккаунта централизованной биржи платформа ограничила операции и запросила информацию о происхождении средств.  Причиной этих проблем может оказаться история полученной криптовалюты. До сделки она могла […]