ЦБ раскрыл правила антиотмывочного контроля для криптовалюты

Банк России подготовил для цифровых депозитариев правила борьбы с отмыванием денег. Регулятор вынес на общественное обсуждение проект положения о внутреннем контроле в сфере ПОД/ФТ/ЭД. Главное требование к новым игрокам — не пропускать переводы криптовалюты, если по ним нет сведений о сторонах операции. Об этом пишут «Ведомости». Что требует регулятор Цифровые депозитарии — новая категория участников