Транскапиталбанк заметил ужесточение комплаенса со стороны банков ОАЭ и Гонконга

Транскапиталбанк отмечает ужесточение комплаенс-процедур при проведении платежей со стороны банков ОАЭ и Гонконга, заявила «Интерфаксу» член правления ТКБ Татьяна Сатина. «Наблюдается ужесточение комплаенс-процедур со стороны банков Гонконга и ОАЭ, требований к пакету документов, структуре собственности и бенефициарам. Если ранее данные юрисдикции рассматривались как логистические хабы с лояльным подходом, то сейчас фиксируется рост отказов и дополнительных […]