США расширили риск вторичных санкций на криптооперации Ирана

24 августа Минфин США запустил кампанию Operation Economic Outcast и включил цифровые активы в перечень секторов, по которым OFAC расширило риск вторичных санкций.

Управление выпустило пять секторальных определений по указу 13902. Под удар попали криптовалюты, технологии, золото, авиация и судоходство.

Ведомство заявило, что может вводить санкции против иностранных лиц вне зависимости от их юрисдикции, если те работают в этих секторах иранской экономики или оказывают им услуги.

Минфин США связал криптоплатежи с обходом санкций и транзакциями в интересах сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и близких к властям структур. Отдельно ведомство предупредило: содействие отмыванию средств или обходу ограничений в интересах Ирана может привести к потере доступа к финансовой системе Соединенных Штатов.

Под прицел OFAC попали компании, персоны и целые отрасли

Параллельно OFAC ввело санкции почти против 60 компаний, физлиц и судов в нескольких юрисдикциях. По версии ведомства, меры затронули сети закупок технологий для ядерных и ракетных программ, группу, связанную с Министерством разведки и безопасности Ирана, а также брокеров, компании и суда теневого флота, которые перевозят иранскую нефть и помогают направлять выручку связанным с государством структурам.

Минфин отдельно упомянул фрахтового брокера Ивана Обухова. По данным OFAC, гражданин Украины, проживающий в ОАЭ, с 2023 года обработал криптоплатежи на сумму более $100 млн, чтобы содействовать продаже нефти в интересах сил «Кудс». Еще один фигурант, Арман Кахзадиян, по версии ведомства, летом 2023 года получил контроль над кошельком с биткоинами стоимостью свыше $30 000.

Также OFAC приостановило несколько генеральных лицензий, которые разрешали отдельные денежные переводы в Иран и доступ иранской стороны к культурной и академической системе США. Отдельно ведомство выпустило разъяснение по санкционным рискам для судоходных операций в Ормузском проливе.

Новые определения дополняют действующие секторальные меры против финансовых, нефтяных и нефтехимических отраслей Ирана. В начале августа OFAC внесла в санкционный список криптобиржи Shelbit и Aban Tether, обвинив их в отмывании средств КСИР.

Напомним, в июле Tether заморозила $131 млн в USDT на четырех адресах, предположительно связанных с центробанком Ирана.