OSINT для ленивых. Часть 12: Отслеживаем крипту за 10 минут

В принципе, давно известно, что транзакции в криптовалюте можно отследить. Но обычно мы не заморачиваемся разбором того, как это работает и какие инструменты для этого нужны. Мы просто ими пользуемся.

Сразу оговорюсь, что речь тут не о USDT, который отслеживается по дефолту. Речь о классике блокчейна: BTC, ETH, LTC...

Скажем так, паспортные данные и домашний адрес владельца при использовании методов OSINT в первом приближении вы вряд ли получите. Но понять как она двигалась, куда, в каких объемах и сколько средств на целевых кошельках, вы сможете. Дальнейшая систематизация и анализ полученной информации — исключительно ваша заслуга. Или факап? Как получится, короче говоря.Для более детального, подробного анализа нам может не хватить законных полномочий. Законы о защите персональных данных — штука такая... Топтаться же по поляне специализированных государственных учреждений — себе дороже.